Uma empresa era criada em nome de familiares de Edvaldo Fagundes de Albuquerque ou funcionários dele - usados como “laranjas” - e elevados a sócios. Para isso, constituía-se formalmente diversos CNPJs vinculados aos mesmos CPFs, ou seja, praticamente as mesmas pessoas eram sócias proprietárias dos empreendimentos
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As empresas compartilhariam os mesmos imóveis e endereços sem qualquer formalidade legal e alienações de imóveis entre elas. Várias empresas funcionavam no endereço da Tecidos Líder, na av. Lauro Monte, s/n, Abolição, Mossoró
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Os supostos sócios teriam assinado procuração dando plenos poderes de gestão para os membros da família Fagundes, sem que estes respondessem juridicamente por elas
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As empresas com débitos deixavam de funcionar e a movimentação financeira era transferida para as novas unidades do grupo. Assim, os valores monetários e bens não permaneciam nas empresas que estivessem “sujas”, com dívidas, impedindo a execução das cobranças fiscais
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As novas empresas, tidas como “fantasmas”, movimentariam vultosas quantias e realizariam operações financeiras e imobiliárias, mesmo sem justificar estrutura de empregados e patrimônio
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Desta forma, diversas atividades sob a gestão da família Fagundes se interrelacionariam, causando confusão patrimonial entre os bens e permitindo a sonegação fiscal apropriação indébita previdenciária e fraude
Empresas que tiveram os bens bloqueados:
- Ciabrasal Com e Ind de alimentos brasileira S/A;
- F. A. Veículos, Peças e Agenciamento Ltda.;
- Mossoró Transportes Locação e Construção Ltda.;
- Comercial Líder de Veículos e Peças Ltda.;
- Mossoró Indústria e Comércio de Sal Ltda.;
- Realplast Indústria e Comércio Ltda.;
- Dmarket Ind e Com de Artefatos Plásticos Ltda.;
- Liderplastic Indústria e Comércio Ltda. (atual Sacoplast Do Brasil Ltda.);
- Ilha Refinaria de Sal Ltda.;
- Líder Maricultura e Exportação Ltda.;
- Realplastic Industrial Ltda.;
- Revendedora de Combustíveis Portalegre Ltda.;
- EBS - Empresa Brasileira de Sal Ltda.;
- Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A;
- Rafitex Rafia Têxtil Ltda.;
- Líder Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.;
- Naturaly Conveniencia Ltda. - ME;
- Diamante Cristal Ind e Com de Sal Ltda. – ME;
- EFA Gestão de Negócios Ltda.;
- West Imports e Comércio Ltda.;
- Comercial de Produtos de Petróleo Fagundes Ltda.;
- Posto Líder Ltda.;
- Ciemarsal Com e Ind e Exportação De Sal Ltda.;
-Comercial de Produtos de Petróleo Líder Ltda.;
- Comercial de Derivados de Petróleo Fagundes Ltda.;
- Líder Com de Combustível e Lubrificantes Ltda.;
- Refinassal Ind de Refinação de Sal Ltda.;
- CBC Indústria de Termoplásticos da Amazônia Ltda.;
- Premolds Indústria & Comércio Ltda.;
- ESS Empresa de Serviços Salineiros Ltda.;
- Locmaquip Locadora & Construtora Ltda.;
- Arroba Salineira Ltda.
Principais ramos:
- Atividades de indústria de plástico
- tecidos
- resinas
- extração de sal
- revenda de combustíveis
- revenda de veículos
- construção civil
- transportes
- maricultura
Fonte: www.tribunadonorte.com.br
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