Operação Salt II cumpre quatro mandatos de buscas e apreensão nas sedes de três empresas da cidade
A Polícia
Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26/3), em Mossoró, Região
Oeste do Estado, a “Operação Salt II”, visando reprimir uma suposta
organização voltada à prática de crimes tributários e lavagem de
dinheiro, cuja atuação foi detectada preliminarmente em dezembro de 2013
e resultou na deflagração da “Operação Salt”, pela própria PF, naquela
cidade.
A operação de hoje, cumpriu quatro mandados de buscas e apreensão nas sedes de três empresas e na residência de um empresário mossoroense do
mesmo grupo que, após análise do material apreendido em 2013, vinha se
utilizando de meios fraudulentos para importar máquinas industriais dos
Emirados Árabes e declarar à Receita Federal, um valor subfaturado,
resultando em um menor pagamento de tributos.
Além da sonegação, a conduta criminosa dos envolvidos,
revelou ainda, a prática de lavagem de dinheiro devido a origem ilícita
dos recursos utilizados para a compra do maquinário.
A PF utilizou cerca de 15 policiais na operação e contou ainda com o auxílio de Auditores da Receita Federal do Brasil.
O nome da operação, que significa ‘sal’ em inglês, se
deve à atuação do principal investigado que é empresário do ramo
salineiro naquela Região.
Postar um comentário