A Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em parceria com a Receita Federal do Brasil e Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira, 17, a “Operação Salt”.
O objetivo é desmantelar suposta organização criminosa voltada à prática de crimes tributários e lavagem de dinheiro.
A investigação, que durou aproximadamente seis meses, revelou que a organização criava empresas nos ramos da carcinicultura, tecelagem, salineiro, venda de veículos e combustível, encabeçadas pelos chamados “laranjas”, para o fim de sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro.
A fraude imputada à atuação do grupo criminoso gira em torno de 400 milhões de reais, número que pode ser ultrapassado após a análise dos documentos apreendidos nas sedes das empresas e das pessoas físicas envolvidas.
Foram investigadas 37 empresas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Mossoró/RN, nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco.
Participaram da operação 88 policiais federais.
Confira aqui a relação de empresas e pessoas investigadas pela Polícia Federal. O grupo é liderado pelo empresário Edvaldo Fagundes e que á tiveram os bens bloqueados por decisão judicial:
CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A;
F. A. VEICULOS, PECAS E AGENCIAMENTO LTDA.;
MOSSORO TRANSPORTES LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA.;
COMERCIAL LIDER DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.;
MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA.;
REALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.;
DMARKET IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.;
LIDERPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (atual SACOPLAST DO BRASIL LTDA.);
ILHA REFINARIA DE SAL LTDA.;
LIDER MARICULTURA E EXPORTAÇÃO LTDA.;
REALPLASTIC INDUSTRIAL LTDA.;
REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTALEGRE LTDA.;
EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA.;
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A;
RAFITEX RAFIA TEXTIL LTDA.;
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.;
NATURALY CONVENIENCIA LTDA. - ME;
DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. – ME;
EFA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.;
WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA.;
COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA.;
POSTO LIDER LTDA.;
CIEMARSAL COM E IND E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA.;
COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LIDER LTDA.;
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA.;
LIDER COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA.;
REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA.;
CBC INDUSTRIA DE TERMOPLASTICOS DA AMAZONIA LTDA.;
PREMOLDS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.;
ESS EMPRESA DE SERVIÇOS SALINEIROS LTDA.;
LOCMAQUIP LOCADORA & CONSTRUTORA LTDA.;
ARROBA SALINEIRA LTDA.,
Pessoas físicas incluídas no processo e cujos bens também foram bloqueados:
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE,
ZULAILDE DE FREITAS GADELHA,
LAIR CARLOS GADELHA,
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO,
ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE,
EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE,
RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE,
ANTONIO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE NETO,
LAIR CARLOS GADELHA NETO,
MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA,
CARLA LÍGIA LEITE BARRA,
MANOEL IVONILTON DE PAIVA,
AVELINO BORGES DA SILVA,
MARCOS REIGRACION BORGES,
DENISE DE SOUSA BORGES,
SEBASTIÃO AÉCIO BORGES,
IVAN FREITAS DA SILVA,
GENIVAL SILVINO DE SOUZA,
LUCAS ALVES PEREIRA NETO,
JERONIMO ANTÔNIO FERREIRA NEO,
ANTÔNIA MARTINS DE ARAÚJO,
JOEL FERREIRA DE PAULA,
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA BORGES,
FELIPE VIEIRA PINTO,
AVELINO ALEXANDRE DA SILVA,
REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA,
JOSÉ BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA,
JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA NETO
JOSÉ ARIMATÉIA DA COSTA
Fonte: Assessoria da PF
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